أعلنت شركة بن يعلا للصرافة Bin Yaala for Exchange عن وظيفة أخصائي مكافحة الاحتيال Fraud Prevention Specialist شاغرة وذلك للعمل بجدة

المسؤوليات:
الالتزام بمتطلبات مكافحة الاحتيال الصادرة عن مصرف المملكة العربية السعودية المركزي.
تصميم وتنفيذ برنامج شامل للوقاية من الاحتيال مصمم خصيصًا لحجم المؤسسة وعملياتها.
المساهمة في بناء إطار حوكمة قوي لقيادة جهود مكافحة الاحتيال.
المشاركة في اجتماعات لجنة حوكمة مكافحة الاحتيال.
التنسيق مع فرق الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر لضمان استجابة متكاملة.
وضع سياسات وإجراءات لمكافحة الاحتيال وتحديثها بانتظام بما يتماشى مع المخاطر الحالية.
إجراء تقييمات لمخاطر الاحتيال على مستوى المؤسسة لتحديد التهديدات وقياسها.
إعداد تقارير دورية للإدارة العليا حول حالات الاحتيال والاتجاهات والخسائر.
إجراء رصد استباقي للمعلومات الاستخباراتية للكشف عن التهديدات الاحتيالية الناشئة.
تنفيذ برامج توعية لتثقيف العملاء حول مخاطر الاحتيال وطرق الإبلاغ عنها.
وضع معايير قوية للتحقق من الهوية والمصادقة متعددة العوامل.
وضع ضوابط داخلية للحد من مخاطر الاحتيال الداخلي. مراقبة السجلات.
تطبيق تدابير منع الاحتيال الخارجي، بما في ذلك إدارة هوية العملاء.
تطوير ضوابط مثل تنبيهات المعاملات وتأكيداتها لحماية العملاء.
مراقبة حسابات الوساطة وكشفها لمنع تحويل الأموال.

المؤهلات:
خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في مجال منع الاحتيال أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة.

للتقديم اضغط هنا