أعلنت شركة عبد اللطيف جميل Abdul Latif Jameel عن وظيفة مدير مكافحة غسل الأموال Anti Money Laundering Manager شاغرة وذلك للعمل بجدة

المسؤوليات:
ضمان تحديد ومراقبة الأنشطة والمعاملات المشبوهة بكفاءة وضمان الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
توثيق نتائج مراجعة الوثائق والتأكد من فهم الاستنتاجات وإعداد تقرير بالنتائج لإدارتي الامتثال وإدارة الأعمال.
الإشراف على التحقيق في التنبيهات وتقييمها بشأن مخاطر غسل الأموال المحتملة.
مواكبة أحدث المعلومات حول غسل الأموال بما في ذلك السياسات والإجراءات واللوائح وأفضل الممارسات في هذا المجال والاتجاهات الناشئة.
التعامل مع الحالات المُسندة من قِبل مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
جمع المعلومات من جميع الإدارات والجهات الخارجية ذات الصلة مثل المعلومات التحليلية حول العلاقات وتفاصيل المعاملات لضمان صحة تحليل المعاملات غير المعتادة.
ضمان التزام المنظمة بجميع قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال الصادرة عن الجهات التنظيمية.
تحسين سياسات وإجراءات التشغيل القياسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ عليها.
إعداد بيانات وتقارير دقيقة وفي الوقت المناسب لمدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إدارة حل القضايا من خلال التواصل الداخلي والخارجي.
ضمان الامتثال للإطار التنظيمي الذي وضعته الجهات المعنية.
ضمان إجراء تحقيق دقيق وفوري في جميع حوادث وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المساعدة في تحديد أي ثغرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسيق المشاريع لسدّ هذه الثغرات.
إعداد دليل مكافحة غسل الأموال بما في ذلك
مراجعة جميع الحالات المُحالة من مؤسسة النقد العربي السعودي وإحالتها إلى أخصائي مكافحة غسل الأموال ذي خبرة
تقديم المشورة ووضع الضوابط اللازمة لقطاعات الأعمال فيما يتعلق بجميع المنتجات والخدمات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المؤهلات:
شهادة بكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
دبلوم في مكافحة غسل الأموال أو شهادة ACAMS يُعدّ ميزة إضافية.
خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذي صلة.

للتقديم اضغط هنا