أعلنت شركة الجبر للتمويل ALJABR FINANCE عن وظيفة مشرف الامتثال Compliance Supervisor شاغرة وذلك للعمل بالدمام

المسؤوليات:
الإشراف على الفريق التشغيلي بما في ذلك المراقبون والمحققون الذين يتعاملون مع الأنشطة المشبوهة.
تقييم مدى كفاية إجراءات الامتثال الداخلية والتوصية بالتحديثات عند الضرورة.
إجراء دورات تدريبية وتوعية منتظمة للموظفين حول المواضيع المتعلقة بالامتثال.
مراجعة ومراقبة انتهاكات القوانين واللوائح ومدونات السلوك مثل تضارب المصالح والتعاملات في الحسابات وقبول الهدايا.
تقديم المشورة والموافقات على القرارات التشغيلية بما في ذلك دمج العملاء أو معاملات محددة.
تقديم إرشادات الامتثال بشأن إطلاق منتجات أو خدمات جديدة ودخول أسواق جديدة.
مراقبة وتفسير وإبلاغ التحديثات التنظيمية والتواصل مع الجهات التنظيمية عند الحاجة.
مراجعة الوثائق الداخلية والخارجية ذات الصلة
إدارة وتنفيذ برامج مراقبة وتقييم الخط الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ عليها. دعم تحسين أدوات المراقبة والتحليلات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
تحديد أي تغييرات في التشريعات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.
ضمان تقديم ملاحظات فورية ومتسقة بشأن الحالات المُصَدَّرة.
قيادة تحقيقات شاملة وسريعة في حوادث وقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحديد ثغرات الامتثال وتنسيق المبادرات لسدها.
الاحتفاظ بسجلات سليمة لجميع الحوادث المُبلَّغ عنها داخليًا وخارجيًا.
تطوير وتقديم تدريب مباشر للموظفين في جميع وحدات الأعمال حسب الحاجة.

المؤهلات:
درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الامتثال أو التدقيق الداخلي أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
معرفة قوية باللوائح المحلية والدولية ذات الصلة وأطر الامتثال
مهارات تحليلية ممتازة وقدرة على التعامل مع البيانات الحساسة بسرية تامة.
مهارات قوية في إعداد التقارير بما في ذلك التفاعل مع الجهات التنظيمية والمدققين.
يُفضَّل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS أو CCO

للتقديم اضغط هنا

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما